22 nghi can bị khởi tố trong đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia quy mô lớn, cảnh sát thu giữ 1.100 viên.
Ngày 2/7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 22 bị can trong đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, thu giữ 1.100 viên kim cương các loại và làm rõ số hàng nhập lậu tiêu thụ tại Việt Nam có doanh thu ước tính 280 tỷ đồng.
Theo điều tra, đường dây này do một số người mang quốc tịch Ấn Độ điều hành từ Hong Kong (Trung Quốc). Kim cương được thu gom từ Ấn Độ, tập kết tại Hong Kong rồi vận chuyển trái phép vào Việt Nam thông qua mạng lưới nhiều tầng. Mỗi người đảm nhiệm một khâu từ vận chuyển, tiếp nhận, phân phối đến quản lý tiền hàng nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.
Công an xác định Abhishek Deepak Patel, 32 tuổi, quốc tịch Ấn Độ, giữ vai trò quản lý hàng hóa và tiền bán kim cương tại Việt Nam.
Trịnh Quang Chung, 42 tuổi, trú phường Trấn Biên (Đồng Nai), trực tiếp nhận kim cương tại Hong Kong rồi vận chuyển về Việt Nam.
Sau khi hàng được đưa vào nội địa, Đặng Ngọc Sơn, 21 tuổi, trú phường Gò Vấp (TP HCM), tiếp nhận, vận chuyển và phân phối cho các đầu mối tiêu thụ tại TP HCM, An Giang và Hà Nội. Trần Thị Hằng, 41 tuổi, trú phường Nhiêu Lộc (TP HCM), được xác định là đầu mối nhận số lượng lớn kim cương để phân phối cho các đại lý và cơ sở kinh doanh khác.
Sau thời gian thu thập chứng cứ, dựng lại toàn bộ phương thức hoạt động của đường dây, ngày 20/6, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp Công an TP HCM đồng loạt khám xét 20 địa điểm là cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý và nơi ở của những người liên quan.
Lực lượng chức năng bắt 22 người, thu giữ 1.100 viên kim cương các loại cùng nhiều tài liệu, chứng từ giao dịch, dữ liệu điện tử và thiết bị lưu trữ phục vụ điều tra.
Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2024 đến nay, đường dây đã thực hiện 141 chuyến vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương từ Hong Kong vào Việt Nam tiêu thụ.
Đáng chú ý, cơ quan điều tra xác định Đặng Ngọc Thảo, 52 tuổi, trú phường Bình Thạnh (TP HCM), Giám đốc công ty TNHH MTV Giám định PNJ (PNJ-LAB), thuộc Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), có liên quan đến vụ án và đã khởi tố về hành vi buôn lậu.
Theo điều tra, Thảo bị cáo buộc đã cùng những người liên quan mua các viên kim cương nhập lậu có thông số không trùng khớp với giấy chứng nhận kiểm định quốc tế GIA. Với chuyên môn giám định, người này bị cho là đã xóa mã GIA được khắc trên viên kim cương, thay bằng mã của PNJ-LAB và cấp giấy chứng nhận kiểm định mới để hợp thức hóa sản phẩm trước khi bán ra thị trường nhằm thu lợi.
Nhà chức trách cho rằng giấy chứng nhận kiểm định là yếu tố quan trọng quyết định giá trị thương mại và tạo niềm tin của khách hàng đối với sản phẩm kim cương. Trong khi đó, PNJ-LAB là đơn vị giám định độc lập, không được phép kinh doanh các sản phẩm do mình kiểm định. Hành vi bị cáo buộc của Thảo không chỉ nhằm trục lợi mà còn ảnh hưởng đến uy tín của đơn vị giám định và niềm tin của người tiêu dùng.
Công an tỉnh Thanh Hóa đang mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các tổ chức, cá nhân liên quan.
Công an khuyến cáo người dân chỉ nên mua kim cương tại các cơ sở kinh doanh hợp pháp, có đầy đủ hóa đơn, chứng từ và giấy chứng nhận kiểm định từ các đơn vị uy tín; đồng thời cảnh giác với các sản phẩm có giá rẻ bất thường hoặc các hình thức đầu tư, ký gửi, góp vốn bằng kim cương trên mạng xã hội và các sàn giao dịch không rõ nguồn gốc.
Khi phát hiện dấu hiệu buôn lậu, làm giả giấy kiểm định hoặc lừa đảo liên quan đến kim cương, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để được xử lý.
Lê Hoàng
Đọc bài gốc tại đây.