Công an TPHCM hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố vợ chồng ông Trần Quốc Tân và đồng phạm liên quan tội trốn thuế, không...
Công an TPHCM hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố vợ chồng ông Trần Quốc Tân và đồng phạm liên quan tội trốn thuế, không chấp hành án.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố bị can Trần Quốc Tân (cựu Giám đốc, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tân Tân), em trai Trần Quốc Tuấn và vợ Châu Ngọc Phụng về các tội trốn thuế và không chấp hành bản án.
Cuối tháng 7.2025, sau quá trình xét xử, Hội đồng xét xử TAND Khu vực 16 (TPHCM) đã trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung để làm rõ một số vấn đề.
Trong giai đoạn điều tra bổ sung, cơ quan công an đã làm việc với nhiều người liên quan. Riêng hành vi có dấu hiệu chiếm đoạt tiền của Công ty CP Tân Tân được tách ra để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định. Đối với kết luận giám định thuế, cơ quan điều tra đã có văn bản gửi Cục Thuế TPHCM đề nghị giải thích, song đến nay chưa nhận được phản hồi.
Kết quả điều tra cho thấy, ông Trần Quốc Tân đã cố ý không thực hiện bản án dân sự đã có hiệu lực pháp luật dù có đủ điều kiện để thi hành. Ngoài ra, Công ty CP Tân Tân còn cho thuê nhà xưởng, kho bãi thu về gần 1,5 tỉ đồng nhưng không xuất hóa đơn, kê khai thuế. Năm 2014, doanh nghiệp này tiếp tục bán hàng hóa, nguyên liệu và thu phí gia công nhưng không hạch toán sổ sách, gây thất thu thuế khoảng 1,5 tỉ đồng.
Hồ sơ xác định, dù là thành viên HĐQT, ông Trần Quốc Tuấn và bà Châu Ngọc Phụng để cho ông Trần Quốc Tân trực tiếp điều hành, dẫn đến những sai phạm nêu trên.
Đọc bài gốc tại đây.