Vũ Đức Tĩnh với vai trò cố vấn của Công ty Bankland đã chỉ đạo để dàn sếp của doanh nghiệp này dùng thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt gần 480 tỉ đồng.
Vũ Đức Tĩnh với vai trò cố vấn của Công ty Bankland đã chỉ đạo để dàn sếp của doanh nghiệp này dùng thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt gần 480 tỉ đồng.
Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố Vũ Đức Tĩnh (45 tuổi) cùng đồng phạm về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo cáo trạng, Vũ Đức Tĩnh bàn bạc và thống nhất với Quản Văn Dương và Nguyễn Thị Như thành lập Công ty Bankland. Vũ Đức Tĩnh là người bỏ ra toàn bộ chi phí thành lập và đứng ra chỉ đạo hoạt động của công ty.
Trong đó, Tĩnh giữ vai trò là cố vấn cấp cao của Công ty Bankland, Quản Văn Dương giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và Nguyễn Thị Như làm Tổng Giám đốc. Theo thỏa thuận, Tĩnh được hưởng 10% doanh thu, lợi nhuận của công ty.
Sau khi thành lập, Tĩnh chỉ đạo Như và Dương tổ chức các hội nghị, hội thảo đưa ra các thông tin gian dối về các loại hình đầu tư để kêu gọi các nhà đầu tư góp vốn dưới hình thức hợp tác đầu tư vào công ty; mua cổ phiếu chưa niêm yết trên thị trường; đặt cọc mua bất động sản ảo.
Để quản lý tài sản và dòng tiền của các nhà đầu tư nộp vào Công ty Bankland, Tĩnh đã bàn bạc, phân công Nguyễn Thị Thanh Vân làm Kế toán trưởng từ khi thành lập công ty, với mục đích để quản lý bộ phận kế toán của công ty, điều tiết dòng tiền ra, dòng tiền vào; Nguyễn Văn Minh và Nguyễn Đức Minh giúp Tĩnh quản lý, đứng tên các tài sản được hình thành từ nguồn tiền vào của Công ty Bankland.
Cơ quan điều tra đã xác định trong khoảng thời gian từ tháng 12.2021 đến tháng 8.2022, Công ty Bankland đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt gần 480 tỉ đồng. Trong đó, chiếm đoạt hơn 461 tỉ đồng thông qua việc huy động vốn hứa hẹn trả lãi suất, trả lương, trả thưởng theo hình thức đa cấp biến tướng, nhưng không thực hiện; chiếm đoạt gần 15 tỉ đồng thông qua việc mở bán cổ phiếu BLI khi chưa được niêm yết trên thị trường chứng khoán; chiếm đoạt gần 2,4 tỉ đồng thông qua hình thức tuyên truyền chào bán các Dự án bất động sản không có thật.
Cơ quan công tố cáo buộc, các bị can Vũ Đức Tĩnh, Quản Văn Dương, Nguyễn Thị Như, Nguyễn Thị Thanh Vân, Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Đức Minh đã chiếm đoạt tiền của 4.736 bị hại.
Cùng với việc làm rõ thủ đoạn lừa đảo của Tĩnh và đồng phạm, cơ quan điều tra cũng xác định được "đường đi" của dòng tiền hàng trăm tỉ đồng trên.
Theo đó, khi thu được gần 480 tỉ đồng từ các nhà đầu tư qua 3 nguồn trên, Công ty Bankland đã tạm ứng cho khối thị trường hơn 5,7 tỉ đồng; chuyển cho Nguyễn Thị Như hơn 5,2 tỉ đồng; Chi 3% hoa hồng trực tiếp tổng số gần 17 tỉ đồng;
Chi thưởng theo hương trình là hơn 17 tỉ đồng; Chi hoa hồng xuyên suốt hơn 3 tỉ đồng; Chi thưởng danh sách Team (nhóm) hơn 18,7 tỉ đồng; Chi lương bộ phận kinh doanh hơn 60,5 tỉ đồng;
Chi lương hành chính văn phòng, sàn bất động sản hơn 26,2 tỉ đồng; Hoàn cọc, tất toán hợp đồng hơn 8,6 tỉ đồng; Phân chia lợi nhuận gần 53 tỉ đồng; Chi in ấn hợp đồng, photo... hơn 165 triệu đồng; Chi sự kiện gần 13 tỉ đồng; Chi thuê, set up (sắp xếp) văn phòng, duy trì các văn phòng hơn 9,5 tỉ đồng...
Đặc biệt, như thỏa thuận trước đó, Vũ Đức Tĩnh được dàn lãnh đạo Công ty Bankland chuyển cho hơn 179,4 tỉ đồng.
Trong tổng số tiền chuyển cho Vũ Đức Tĩnh chủ yếu là chuyển tiền đặt cọc, thanh toán tiền mua đất tại Phú Quốc, các căn biệt thự tại Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) và chuyển đến tài khoản của Nguyễn Thị Thanh Vân.
Đọc bài gốc tại đây.