Vụ chiếm đoạt 850 tỉ đồng khi huy động vốn ở dự án sâm Ngọc Linh cơ quan công tố truy tố nữ cựu Chủ tịch còn nhiều cổ đông không vướng lao lý.
Vụ chiếm đoạt 850 tỉ đồng khi huy động vốn ở dự án sâm Ngọc Linh, cơ quan công tố truy tố nữ cựu Chủ tịch còn nhiều cổ đông không vướng lao lý.
Vụ án Phạm Mỹ Hạnh (46 tuổi) - cựu Chủ tịch, Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh (Công ty Mỹ Hạnh) bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", liên quan đến dự án cây sâm Ngọc Linh, đang được TAND Hà Nội nghiên cứu hồ sơ, đưa ra xét xử sơ thẩm.
Vụ án Phạm Mỹ Hạnh bị điều tra khi hơn 3 năm trước nhiều người tới trụ sở tố cáo nữ bị can này lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, hợp đồng hợp tác đầu tư trồng cây sâm Ngọc Linh, hợp đồng vay vốn với Công ty Mỹ Hạnh.
Thời điểm đó (tháng 3.2023), cơ quan điều tra xác định, Công ty Mỹ Hạnh do Hạnh là Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc. Doanh nghiệp này được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh từ ngày 14.8.2017.
Ban đầu, công ty đăng ký vốn điều lệ 100 tỉ đồng, sau đó 14 lần thay đổi đăng ký kinh doanh nâng vốn điều lệ lên tới 500 tỉ đồng. Đến ngày 29.3.2023, Phạm Mỹ Hạnh đăng ký thay đổi lần cuối, tăng vốn điều lệ Công ty lên 1.000 tỉ đồng.
Khi đó, các cổ đông của công ty gồm: Phạm Mỹ Hạnh, Nguyễn Tiến Quảng và Lê Tuấn Anh; Nguyễn Văn Sơn; Bùi Hồng Tiệp. Các cổ đông này là những người quen của Hạnh, được nhờ đứng tên cổ phần Công ty Mỹ Hạnh.
Lê Tuấn Anh và Nguyễn Tiến Quảng khai được Hạnh nhờ đứng tên cổ đông trong Công ty Mỹ Hạnh. Thực tế cả hai không góp vốn, không tham gia vào hoạt động kinh doanh của Công ty Mỹ Hạnh.
Trong khi đó, Nguyễn Văn Sơn vốn chỉ là nhân viên kỹ thuật mảng viễn thông của Công ty. Cuối năm 2020, Phạm Mỹ Hạnh nhờ Sơn đứng tên 2.880.000 cổ phần của Công ty Mỹ Hạnh.
Sơn chỉ là người ký tên vào các giấy tờ do bộ phận hành chính đã chuẩn bị sẵn, thực tế không góp vốn, không tham gia vào việc kinh doanh của Công ty. Sau đó, Sơn chuyển nhượng số cổ phần này cho Bùi Hồng Tiệp, cũng là nhân viên công ty.
Bùi Hồng Tiệp khai cũng được Hạnh nhờ đứng tên làm cổ đông của Công ty Mỹ Hạnh vào tháng 2.2021. Tiệp nhận chuyển nhượng cổ phần từ Sơn. Tiệp thực tế không góp vốn, không tham gia vào hoạt động kinh doanh của Công ty Mỹ Hạnh.
Theo cơ quan công tố, Công ty Mỹ Hạnh được thành lập với mục đích sử dụng pháp nhân để kêu gọi, huy động vốn của các nhà đầu tư dưới hình thức ký 3 loại hợp đồng: Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần; Hợp đồng vay vốn; Hợp đồng trồng cây sâm.
Hồ sơ thể hiện, từ tháng 8.2020 đến tháng 3.2023, Mỹ Hạnh đã ký 3.623 hợp đồng của 1.213 nhà đầu tư, thu được tổng số tiền hơn 1.279 tỉ đồng.
Đến nay, cơ quan điều tra xác định còn 2.346 hợp đồng của 1.093 nhà đầu tư vào công ty chưa tất toán với tổng số tiền hơn 850 tỉ đồng. Cơ quan công an buộc Mỹ Hạnh phải bồi thường khoản tiền này cho bị hại.
Đối với các cổ đông có tên trong đăng ký kinh doanh của Công ty Mỹ Hạnh, cơ quan điều tra xác định những cá nhân này được Hạnh nhờ đứng tên, không tham gia trong quá trình hoạt động của Công ty, không hưởng lợi từ hành vi phạm tội của Hạnh.
Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội không xem xét xử lý hình sự đối với các cá nhân này về hành vi đồng phạm.
Đọc bài gốc tại đây.