TPHCM - TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Hứa Xường (em trai ruột của bà Hứa Thị Phấn) 12 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
TPHCM - TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Hứa Xường (em trai ruột của bà Hứa Thị Phấn) 12 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Ngày 4.5, Hội đồng xét xử (HĐXX) TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Hứa Xường (em trai ruột của bà Hứa Thị Phấn, xét xử vắng mặt) 12 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Cùng tội danh này, các bị cáo khác thuộc nhóm Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Phú Mỹ (Công ty Phú Mỹ) nhận mức án từ 3 - 5 năm tù. Đối với nhóm cựu cán bộ, nhân viên ngân hàng, HĐXX tuyên phạt mức án từ 3 - 5 năm tù về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".
Theo cáo buộc, Công ty Phú Mỹ do bà Hứa Thị Phấn làm Chủ tịch HĐQT (bà Phấn đã mất vào tháng 2.2023) được giao phần đất có diện tích 279.269m² tại Khu 13D, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh trước đây (TPHCM).
Trong đó, 240.000m² phải thực hiện góp vốn vào liên doanh Công ty Phú Mỹ Á Châu để thực hiện dự án Garden City. Còn lại 39.269m², Công ty Phú Mỹ chưa hoàn tất nghĩa vụ tài chính nên chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Do đó, Công ty Phú Mỹ chưa có quyền sở hữu, sử dụng tài sản hợp pháp đối với toàn bộ dự án này. Doanh nghiệp cũng không đủ năng lực tài chính, không có khả năng trả nợ, không có chứng từ chứng minh mục đích sử dụng vốn và không có quyền thế chấp khu đất trên.
Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo của bà Hứa Thị Phấn, các đối tượng là người nhà và nhân viên (gồm các bị cáo Trinh, Xường, Hạnh, Trang, Dũng) đã ký khống các biên bản HĐQT và hoàn thiện tài liệu để vay vốn trái quy định tại một ngân hàng chi nhánh Mạc Thị Bưởi.
Từ hành vi này, bà Hứa Thị Phấn nhận giải ngân 249 tỉ đồng. Đến nay, sau khi trừ đi số tiền đã trả và bổ sung tài sản đảm bảo, các bị cáo còn chiếm đoạt số tiền hơn 73 tỉ đồng.
Đối với các cá nhân tại ngân hàng, cáo trạng xác định bị cáo Phạm Thị Mai Toan có vai trò chỉ đạo, chịu trách nhiệm chính. Các bị cáo khác dù biết Công ty Phú Mỹ không có tài sản bảo đảm đủ điều kiện nhưng vẫn quyết định cho vay, tạo điều kiện cho nhóm bà Hứa Thị Phấn chiếm đoạt tài sản.
Riêng bị cáo Hứa Xường xuất cảnh ra nước ngoài trước khi bị khởi tố, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định truy nã.
Đọc bài gốc tại đây.