Khánh Hòa - Công an tỉnh Khánh Hòa vừa khởi tố vụ án hình sự, đồng thời khởi tố 6 bị can liên quan đến hành vi mua bán trái phép hóa đơn.
Khánh Hòa - Công an tỉnh Khánh Hòa vừa khởi tố vụ án hình sự, đồng thời khởi tố 6 bị can liên quan đến hành vi mua bán trái phép hóa đơn.
Ngày 20.3, thông tin từ Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, đồng thời khởi tố 6 bị can liên quan đến hành vi mua bán trái phép hóa đơn với 14 công ty "ma".
Các bị can gồm: Phạm Ngọc Tuấn (sinh năm 1985), Nguyễn Thị Bích Trâm (1993), Phạm Uyên Chi (1970), cùng trú tại phường Tây Nha Trang; Chế Thị Thu Trang (1974), Lữ Tuấn Khôi (1987), cùng trú tại xã Diên Khánh; và Trần Văn Bình (1975), trú tại xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2022 - 2024, Phạm Ngọc Tuấn được xác định là đối tượng chủ mưu, đã đứng ra thành lập và điều hành 14 công ty “ma”. Các pháp nhân này được sử dụng để xuất và bán hóa đơn giá trị gia tăng cho nhiều tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.
Cơ quan điều tra xác định, nhóm đối tượng đã xuất bán tổng cộng 1.153 hóa đơn không có hàng hóa, dịch vụ đi kèm.
Tổng giá trị ghi trên hóa đơn trước thuế hơn 120 tỉ đồng, tiền thuế giá trị gia tăng hơn 11 tỉ đồng và tổng giá trị sau thuế hơn 131,3 tỉ đồng, nhằm thu lợi bất chính.
Các bị can còn lại được xác định có vai trò giúp sức, tham gia giao dịch hóa đơn và thực hiện các thủ tục liên quan.
Theo cơ quan công an, hành vi mua bán trái phép hóa đơn không chỉ gây thất thu ngân sách Nhà nước mà còn làm sai lệch hoạt động tài chính, kế toán của doanh nghiệp, tạo điều kiện cho các hành vi trốn thuế, rửa tiền và nhiều vi phạm kinh tế khác.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Khánh Hòa đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bị can Trần Văn Bình. Bình đang trong thời gian chấp hành án treo 15 tháng về cùng tội danh nhưng tiếp tục vi phạm.
Các bị can còn lại bị áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú.
Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theeo quy định của pháp luật.
Đọc bài gốc tại đây.