Bố mẹ ruột, bạn gái và người dì của Mr Pips Phó Đức Nam vướng lao lý khi giúp anh ta sử dụng hàng trăm tỉ đồng phạm tội mà có để mua bất động sản.
Bố mẹ đẻ, bạn gái và người dì của Mr Pips Phó Đức Nam vướng lao lý khi giúp bị can sử dụng hàng trăm tỉ đồng phạm tội mà có để mua bất động sản.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa ra kết luận điều tra, đề nghị truy tố Phó Đức Nam (32 tuổi, tức Mr Pips) về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”;
74 bị can khác bị đề nghị truy tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” hoặc “Rửa tiền” hoặc “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.
Trong bản kết luận, cơ quan điều tra đã chỉ ra thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.300 tỉ đồng của bị can Mr Pips và đồng phạm. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn nêu ra sai phạm của 4 người thân của Phó Đức Nam.
Đối với Nguyễn Thanh Tâm - bạn gái của Phó Đức Nam, cơ quan điều tra cáo buộc người này cùng bạn trai sử dụng tiền do bị can phạm tội mà có mua 2 bất động sản. Tâm còn phối hợp cùng Nguyễn Thị Thủy - dì ruột của Nam mua rồi để Công ty TNHH Bất động sản South Wealth, Công ty Cổ phần Tech Invest đứng tên, đối với 7 bất động sản với tổng số tiền hơn 170 tỉ đồng (có nguồn gốc tiền do Nam phạm tội mà có).
"Tài liệu thu thập được có đủ cơ sở kết luận Nguyễn Thanh Tâm phạm tội Rửa tiền", kết luận điều tra nêu.
Đối với việc Nguyễn Thanh Tâm phối hợp với Nguyễn Thị Thủy bán bất động sản là căn hộ T2-B28.04 Masteri Thảo Điền, phường An Khánh, TPHCM, Tâm khai đã nhận chuyển khoản hơn 2,5 tỉ đồng tiền bán căn hộ nêu trên; không tham gia soạn thảo hợp đồng, không biết giá ghi trên hợp đồng mua bán là bao nhiêu, không biết Thủy xuất hóa đơn giá trị gia tăng ghi giá bán căn hộ như thế nào.
Tâm khai không nhận từ Thủy số tiền 2 tỉ đồng như lời khai của bị can Thủy. Tài liệu điều tra thu thập được không đủ căn cứ xử lý đối với Tâm về hành vi "Trốn thuế".
Đối với Nguyễn Thị Thủy, được Phó Đức Nam nhờ đứng tên bất động sản; tham gia cùng Nguyễn Thanh Tâm sử dụng danh nghĩa Công ty TNHH Bất động sản South Wealth, Công ty Cổ phần Tech Invest mua, quản lý 3 bất động sản với tổng số tiền gần 36 tỉ đồng (có nguồn gốc tiền do Nam phạm tội mà có).
Ngoài ra Thủy còn trực tiếp quản lý Công ty South Wealth, thực hiện hành vi kê khai giá giao dịch bất động sản là Căn hộ T2-B28.04 Masteri Thảo Điền, phường An Khánh, TPHCM thấp hơn giá trị giao dịch thực tế nhằm làm giảm số thuế thu nhập cá nhân phải nộp, giảm số thuế giá trị gia tăng (GTGT) bán ra, tăng thuế GTGT được khấu trừ. Hành vi đó vi phạm quy định tại khoản 3, Điều 143 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13.6.2019.
Kết luận điều tra xác định, bị can Thủy trốn thuế là hơn 284 triệu đồng. "Tài liệu thu thập được có đủ cơ sở kết luận Nguyễn Thị Thủy phạm tội Rửa tiền và Trốn thuế", cơ quan điều tra cáo buộc.
Với bị can Phó Đức Thắng - bố đẻ của Phó Đức Nam - được con trai nhờ đứng tên và tham gia giao dịch mua 4 bất động sản với tổng số tiền hơn 235 tỉ đồng (có nguồn gốc tiền do Nam phạm tội mà có). Tài liệu thu thập được có đủ cơ sở kết luận Phó Đức Thắng phạm tội Rửa tiền quy định tại Khoản 3 Điều 324 BLHS.
Với bị can Lê Thị Liễu - mẹ đẻ của Phó Đức Nam được con nhờ đứng tên và tham gia giao dịch mua, bán đối với 1 bất động sản với tổng số tiền là hơn 220 tỉ đồng, nguồn gốc tiền do Nam phạm tội mà có.
Bị can Liễu là người thân thứ tư của Mr Pips bị cáo buộc có hành vi "Rửa tiền".
Đọc bài gốc tại đây.