Đối tượng giả mạo người thân của các nạn nhân, dựng ra loạt câu chuyện để lừa đảo, khiến họ chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do Nguyễn Thế Anh mở.
Đối tượng giả mạo người thân của các nạn nhân, dựng ra loạt câu chuyện để lừa đảo khiến họ chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do Nguyễn Thế Anh mở.
Kết thúc phiên tòa ngày 20.4, TAND Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Thế Anh (31 tuổi, ở xã Đèo Gia, tỉnh Bắc Ninh) mức án 13 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo hồ sơ, thông qua mạng xã hội Telegram, khoảng tháng 5.2024, Thế Anh quen đối tượng có tài khoản Telegram tên “USDR” (hiện chưa xác định được nhân thân) và người này “nhờ” bị cáo đi mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền giúp.
Song thực tế, tiền được chuyển vào tài khoản của Thế Anh là do đối tượng “USDR” lừa đảo, chiếm đoạt của người khác. Cơ quan điều tra xác định, đối tượng “USDR” thực hiện hành vi xâm nhập trái phép, chiếm đoạt quyền sử dụng tài khoản Facebook và Zalo (hack tài khoản) của những người khác.
Sau đó, đối tượng giả danh là chủ tài khoản để nhắn tin, gọi điện cho người thân của họ chuyển tiền vào các tài khoản do Thế Anh mở.
Thế Anh khai đã mở nhiều tài khoản ngân hàng để nhận tiền của những người bị hại. Sau khi nhận được tiền, bị cáo sử dụng mua tiền điện tử (USDT) ở các sàn giao dịch trên mạng Internet rồi chuyển vào ví điện tử mà đối tượng “USDR” cung cấp.
Bị cáo được hưởng khoảng 1% tổng số tiền chiếm đoạt được. Tổng số tiền bị cáo được hưởng lợi hơn 7 triệu đồng.
Theo cáo buộc, trong các ngày 24 và 25.7.2024, Nguyễn Thế Anh cùng đối tượng “USDR” đã thực hiện 8 vụ lừa đảo để chiếm đoạt tổng số tiền gần 1,2 tỉ đồng của 8 bị hại.
Trong số nạn nhân có ông T (hiện sống tại Cộng hòa Liên bang Đức). Ngày 25.7.2024, đối tượng “USDR” sử dụng tài khoản Facebook của ông T gọi, nhắn tin đến tài khoản Facebook của anh C - em trai ông T (sống ở Hà Nội).
Đối tượng nói sẽ chuyển tiền về, nhờ anh C nhận và chuyển cho người khác. Sau đó, anh C nhận cuộc điện thoại lạ, phía đầu dây nói đã chuyển 10.000 EURO (hơn 270 triệu đồng) vào tài khoản của anh. Song khoản tiền này phải 2 hôm nữa mới nhận được.
Liền sau đó, đối tượng yêu cầu anh C chuyển 255 triệu đồng đến tài khoản của Thế Anh. Do tin tưởng là anh trai, anh C đã chuyển tiền cho đối tượng.
Nhận được tiền, Thế Anh đã mua USDT của đối tượng (hiện không xác định được) trên sàn giao dịch Binance. Sau đó, bị cáo chuyển tiền USDT đến ví điện tử của đối tượng “USDR”. Bị cáo giữ lại hơn 2,1 triệu đồng.
Tương tự thủ đoạn trên, sau khi hack được tài khoản Facebook của ông V (sống tại Mỹ), đối tượng “USDR” đã nhắn tin với ông Nguyễn Minh Tr (ở TPHCM) - cháu họ ông V - với nội dung nhờ ông Tr cho vay tiền để chuyển cho người quen của ông V mổ tim gấp; chuyển tiền nhờ đặt cọc mua đất.
Tin tưởng người nhắn tin là ông V, ngày 24.7.2024, ông Tr chuyển tổng số 350 triệu đồng đến tài khoản của Thế Anh.
Đọc bài gốc tại đây.