Ông Nguyễn Hòa Bình khá nổi danh trong giới đầu tư công nghệ, được nhắc đến với các biệt danh 'cá mập', Shark Bình. Chỉ 5 tháng từ khi bị bắt, công an cáo buộc ông phạm 4 tội trong 2 vụ án, có thể phải đối diện với bản án rất nặng.
Trong vụ án đường dây lừa đảo 1.300 tỉ đồng của Mr Pips vừa hoàn tất điều tra, ông Nguyễn Hòa Bình (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn NextTech) bị cáo buộc phạm tội rửa tiền.
Shark Bình còn đang bị tạm giam trong vụ liên quan dự án tiền số AntEx của ông, với 3 cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và trốn thuế.
"Cá mập" lừa 117 tỉ đồng của 30.000 khách hàng
Ông Nguyễn Hòa Bình, 45 tuổi, được biết đến với biệt danh "Shark Bình" sau khi tham gia với vai trò nhà đầu tư trong chương trình "Shark Tank Việt Nam" (Thương vụ bạc tỉ). Ông được ví như "cá mập công nghệ" bởi kinh doanh trong lĩnh vực này và rót vốn đầu từ nhiều start-up trong lĩnh vực thương mại điện tử, công nghệ tài chính và truyền thông.
Một trong những dự án nổi tiếng đi kèm cả tai tiếng của Shark Bình là tiền số AntEx. Thời điểm ra mắt, ông Bình quảng cáo có tham vọng trở thành "hệ sinh thái blockchain toàn diện đầu tiên do người Việt Nam phát triển".
Theo thông tin công bố, quỹ đầu tư Next100 Blockchain thuộc Tập đoàn NextTech của Shark Bình đã rót 2,5 triệu USD vào AntEx. Ông Bình xuất hiện với vai trò cố vấn chiến lược của dự án, thường xuyên chia sẻ tầm nhìn "đưa công nghệ Việt ra thế giới", khơi dậy niềm tự hào "make in Việt Nam". Ông còn cam kết đầu tư 50 triệu USD trong vòng 10 năm vào dự án này để củng cố niềm tin với các nhà đầu tư.
Hàng nghìn nhà đầu tư tin vào lời hứa "xây dựng hệ sinh thái tiền số Việt Nam" của Shark Bình nên đã rót tiền đầu tư "đồng tiền số AntEx" trên sàn giao dịch.
Thế nhưng, chỉ vài tháng sau khi ra mắt, các nhà đầu tư lao đao khi giá token AntEx bắt đầu lao dốc không phanh, từ mức đỉnh gần 0,05 USD/coin, token mất tới 99% giá trị. Sau đó, đội ngũ của Shark Bình đổi tên AntEx thành Rabbit, với tỉ lệ chuyển đổi 1.000 đồng AntEx bằng 1 Rabbit.
Tuy nhiên nhà đầu tư gần như tiếp tục dính cú lừa sâu hơn khi đồng Rabbit cũng nhanh chóng mất 95% giá trị, trước khi website và tài khoản mạng xã hội của dự án ngừng hoạt động.
Sau những lùm xùm liên quan dự án trên, giữa tháng 10-2025 dư luận xôn xao khi công an đồng loạt khám xét trụ sở công ty rồi công bố khởi tố, bắt tạm giam Shark Bình cùng một số đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo thông tin từ Công an Hà Nội công bố, Nguyễn Hòa Bình cùng với một số người khác có trình độ chuyên môn, hiểu biết về đồng tiền số (một dạng chuỗi dữ liệu bảo mật được xây dựng trên nền tảng blockchain), thống nhất góp tiền xây dựng, phát triển dự án "đồng tiền số Antex" (được lưu giữ trên ví điện tử Binance).
Mục đích của nhóm này là bán đồng tiền số Antex và kêu gọi các nhà đầu tư nhằm huy động vốn để xây dựng dự án "đồng tiền số VNDT" và phần mềm "ví điện tử VNDT" (dùng để lưu giữ đồng VNDT) trong tương lai. Tuy nhiên, trên thực tế phía Shark Bình chưa hoàn thiện việc xây dựng dự án đồng tiền số VNDT.
Công an xác định Nguyễn Hòa Bình đã sử dụng uy tín và tầm ảnh hưởng của bản thân để đăng tải thông tin trên mạng xã hội về việc ra mắt Quỹ đầu tư "Next100 Blockchain", cam kết đầu tư vào các dự án đồng tiền số với tổng vốn 50 triệu USD trong 10 năm.
Từ tháng 8-2021 đến tháng 11-2021, nhóm của Shark Bình phát hành và bán 33,2 tỉ "đồng tiền số Antex" cho khoảng 30.000 nhà đầu tư trên các sàn giao dịch, thu về 4,5 triệu USDT (USDT là đồng tiền số, tương đương 4,5 triệu USD, khoảng 117 tỉ đồng).
Dù dự án triển khai không đúng lộ trình đề ra, ông Bình và các cổ đông NextTech vẫn thống nhất rút tiền từ ví tổng của dự án. Số tiền này sau đó được chuyển vào ví điện tử của một số cá nhân trong dự án, rồi bán quy đổi ra tiền VNĐ để chia nhau. Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Hòa Bình và các cổ đông sáng lập đã rút tiền từ 30.000 ví của nhà đầu tư, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.
Rửa tiền, trốn thuế
Trong vụ án đường dây lừa đảo 1.300 tỉ đồng của Tiktoker Mr Pips mà Công an Hà Nội mới hoàn tất điều tra, Shark Bình bị cáo buộc rửa tiền cho sàn forex của Mr Pips, nhận tiền của khách hàng đầu tư qua ví Ngân lượng, tổng 214 tỉ đồng.
Bốc hơi 86% vốn điều lệ, Ngân Lượng - 'chiếc ví' hệ sinh thái Shark Bình kinh doanh ra sao?
Shark Bình 'kinh doanh' ra sao trước khi bị bắt?
Công an phong tỏa khối tài sản 900 tỉ đồng trong vụ án tiền số Antex của Shark Bình
Theo kết luận, thời điểm tháng 6-2020, Công ty Ngân lượng của Shark Bình bắt đầu nhận được các công văn từ phía công an xác minh về ví Ngân lượng có giao dịch nhận tiền của khách hàng đầu tư sàn forex của Mr Pips.
Được cấp dưới báo cáo, ông Bình biết các sàn forex của Nam vi phạm pháp luật nhưng vẫn chỉ đạo cho các tài khoản ví Ngân lượng gắn với sàn forex tiếp tục hoạt động để hưởng lợi nhuận.
Thậm chí, ông Bình còn chỉ đạo nhân viên không cung cấp thông tin ví thật của sàn mà thông đồng với nhân viên của Mr Pips để tạo lập dữ liệu nạp, rút của một ví "giả" và cung cấp cho công an.
Kết quả điều tra xác định, có 150 bị hại chuyển tiền vào các tài khoản ví, tổng gần 214 tỉ đồng. Hành vi của Shark Bình bị đánh giá gây cản trở cho việc xác minh quá trình luân chuyển tiền của bị hại và hoạt động của các ví ngân lượng thật của sàn forex. Tài liệu thu thập được đủ cơ sở kết luận ông Nguyễn Hòa Bình phạm tội rửa tiền.
Về sai phạm trốn thuế, Theo công an từ năm 2024 ông Bình rót tiền vào Công ty cổ phần công nghệ Vimo hoạt động trong lĩnh vực trung gian thanh toán, tức nhận thu hộ, chi hộ thông qua dịch vụ máy POS có thu phí.
Do doanh thu của Công ty Vimo lớn, nên nhóm Shark Bình đã bàn cách che giấu doanh thu thực tế, giảm số tiền thuế phải nộp. Từ đó ông Bình chỉ đạo hai người khác để ngoài sổ sách, kê khai giảm doanh thu trong các tháng 2, 3, 4 của năm 2024. Công an kết luận nhóm của Shark Bình đã trốn thuế gần 30 tỉ đồng.
Ngoài ra, năm 2022, ông Bình chỉ đạo thành lập Công ty cổ phần kinh doanh bất động sản Nextland.
Ông Bình bị cáo buộc, chỉ đạo nhân viên sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán nhằm làm giảm lợi nhuận, che giấu doanh thu các hợp đồng mua bán với khách hàng. Hành vi này của Shark Bình vi phạm quy định về kế toán, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước 44,8 tỉ đồng.
Quá trình điều tra vụ án liên quan Shark Bình, công an đã tạm giữ, phong tỏa tiền, tài khoản, chứng khoán, tài sản của các đối tượng với tổng trị giá khoảng 900 tỉ đồng, gồm: 597 lượng vàng, đô la Mỹ, 18 sổ đỏ, 2 ô tô, cùng nhiều tài liệu, chứng từ, sổ sách, thiết bị điện tử liên quan.
Đọc bài gốc tại đây.