TPHCM - Công an khởi tố 51 bị can Công ty Metaland lừa bán kỳ nghỉ dưỡng bằng chiêu trò lấy tiền khách trả lại cho khách.
TPHCM - Công an khởi tố 51 bị can Công ty Metaland lừa bán kỳ nghỉ dưỡng bằng chiêu trò lấy tiền khách trả lại cho khách.
Ngày 27.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an TPHCM cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với 51 đối tượng thuộc Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland (trên đường Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán, TPHCM) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình mở rộng điều tra chuyên án lừa đảo núp bóng doanh nghiệp kinh doanh hợp đồng kỳ nghỉ dưỡng. 51 bị can bị khởi tố bao gồm Ban Giám đốc, cổ đông, quản lý và nhân viên của công ty này.
Hệ thống lừa đảo phân cấp, lấy tiền của khách trả cho khách
Theo tài liệu điều tra, Công ty Metaland là một mắt xích trong chuỗi các pháp nhân do nhóm đối tượng thành lập để lừa đảo. Cụ thể, sau khi lập Công ty Cổ phần Đầu tư Times Holdings tại Hà Nội, đối tượng Ngô Quang Chiến (hiện đã bị Công an Hà Nội bắt giữ) cùng đồng phạm tiếp tục vào TPHCM lập Công ty Metaland.
Bộ máy lừa đảo này được phân công rạch ròi: Nguyễn Thanh Hải giữ vai trò cổ đông, quản lý kinh doanh; Trương Tùng Lâm phụ trách tài chính, kế toán; Hoàng Quang Anh làm Giám đốc Kinh doanh; còn Trương Minh Phương phụ trách nhân sự, telesale và đứng tên đại diện pháp luật. Bên dưới là hệ thống quản lý, trưởng nhóm và nhân viên kinh doanh vận hành theo kịch bản khép kín.
Thủ đoạn của chúng là dùng bộ phận telesale mồi chài khách hàng bằng các "voucher nghỉ dưỡng miễn phí", từ đó âm thầm đánh giá năng lực tài chính của nạn nhân. Tại các buổi hội thảo, nhân viên dùng kịch bản đã được huấn luyện để thao túng tâm lý, vẽ ra các gói hợp đồng kỳ nghỉ sinh lời cao, cam kết cho thuê lại hoặc chuyển nhượng. Chúng còn tạo "hiệu ứng chim mồi" và gây áp lực thời gian để ép khách xuống tiền.
Sự tinh vi của Metaland nằm ở chỗ: Sau khi khách hàng thanh toán, công ty sẽ chi trả lại một khoản tiền dưới mác "tiền cho thuê thẻ nghỉ dưỡng năm đầu tiên". Thực chất, công ty không hề cho thuê thẻ, mà dùng chính tiền của nạn nhân để trả lại cho họ. Đây là chiêu trò tạo bình phong nhằm lấy lòng tin, hạn chế khiếu nại và giăng bẫy các nạn nhân tiếp theo.
Chuẩn bị sẵn kịch bản "ve sầu thoát xác"
Cơ quan điều tra cũng vạch trần thủ đoạn đối phó tinh vi của nhóm tội phạm này. Để chuẩn bị cho kịch bản bị khách hàng khiếu nại hoặc công an sờ gáy, các đối tượng cầm đầu đã làm sẵn hồ sơ, tài liệu giải thể doanh nghiệp. Nhiều nhân viên lập tức nghỉ việc, thay đổi chỗ ở ngay sau khi chốt xong hợp đồng và thu tiền của khách.
Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TPHCM đã lần theo dấu vết, thu thập đầy đủ chứng cứ và bắt 51 đối tượng.
Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân núp bóng mô hình doanh nghiệp để lừa đảo người dân.
Đọc bài gốc tại đây.