Trong số nhiều cá nhân không bị xử lý hình sự ở vụ Công ty Bankland lừa đảo, có tài xế không biết chữ được Vũ Đức Tĩnh thuê đứng...
Trong số nhiều cá nhân không bị xử lý hình sự ở vụ Công ty Bankland lừa đảo, có tài xế không biết chữ được Vũ Đức Tĩnh thuê đứng tên giám đốc doanh nghiệp.
Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố Vũ Đức Tĩnh (45 tuổi) cùng 9 đồng phạm về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty Bankland và một số doanh nghiệp.
Cơ quan điều tra xác định trong khoảng thời gian từ tháng 12.2021 đến tháng 8.2022, Công ty Bankland đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt gần 480 tỉ đồng của hơn 4.700 người, thông qua hình thức huy động vốn, bán cổ phiếu ảo, bất động sản ảo. Hành vi lừa đảo của Tĩnh và đồng phạm được thực hiện thông qua 3 Công ty: GBF, Bankland và Cawiho.
Ngoài truy tố 10 bị can, cơ quan công tố cũng nêu ra một số cá nhân liên quan đến vụ án, song không xử lý hình sự với họ.
Theo hồ sơ, Lê Ngọc Nam vốn là lái xe cho Công ty Thái Tuấn do Tĩnh làm Tổng Giám đốc (công ty này giải thể từ năm 2018). Khoảng cuối năm 2021, Tĩnh nhờ Nam đứng tên cổ đông sáng lập Công ty Cawiho, Nam đồng ý.
Bản thân Lê Ngọc Nam không biết chữ, chỉ đứng tên cổ đông sáng lập công ty. Lê Ngọc Nam không biết và không tham gia vào quá trình hoạt động, điều hành của công ty.
Nam cũng không ký tên vào các hợp đồng góp vốn của công ty với nhà đầu tư. Nam không hưởng lợi từ hoạt động của Công ty Cawiho.
"Vì vậy, Cơ quan điều tra không đề cập xử lý hình sự đối với Lê Ngọc Nam", cáo trạng nêu.
Cũng tại Công ty Cawiho, Nguyễn Văn Minh - cổ đông đứng tên 5% vốn điều lệ. Nguyễn Văn Minh là lái xe riêng cho Tĩnh với mức lương 20 triệu đồng/tháng.
Khoảng cuối năm 2021, Vũ Đức Tĩnh nhờ Minh đứng tên góp vốn thành lập Công ty Cawiho. Minh đồng ý. Minh biết Vũ Đức Tĩnh không đứng tên trong công ty nhưng là người cố vấn, chỉ đạo mọi hoạt động của doanh nghiệp này.
Theo điều tra, đánh giá của cơ quan chức năng, Nguyễn Văn Minh dù được Tĩnh nhờ đứng tên góp vốn song người này không tham gia vào hoạt động của Công ty Cawiho và không được hưởng lợi. Do đó, Cơ quan điều tra không đủ căn cứ để xử lý đối với Nguyễn Văn Minh.
Tiếp đó, với những nhân viên thuộc bộ phận kế toán, hành chính, cơ quan điều tra cho rằng họ có vai trò thứ yếu, không trực tiếp tác động làm nhà đầu tư tin tưởng nộp tiền vào Công ty Cawiho. Bản thân họ làm việc theo sự chỉ đạo của Vũ Đức Tĩnh và lãnh đạo doanh nghiệp này.
Họ được trả lương theo thỏa thuận, không có mục đích giúp sức cho Ban lãnh đạo công ty trong việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người bị hại. Hành vi của các cá nhân trên không cấu thành tội phạm nên Cơ quan điều tra không xem xét xử lý.
Với nhóm nhân viên bộ phận kinh doanh, vốn tin tưởng vào chiến lược, hoạt động của công ty nên trực tiếp tham gia đầu tư và rủ người thân quen cùng tham gia đầu tư. Các nội dung kêu gọi đầu tư do Tĩnh và đồng phạm chuẩn bị, được chỉ định phát biểu tại các hội nghị, hội thảo khách hàng.
Các cá nhân trên không biết việc Công ty Cawiho lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên bản thân đã đầu tư tiền vào công ty và rủ người thân, bạn bè cùng tham gia đầu tư.
Bản thân họ cũng chỉ nhận được lương 1-2 tháng đầu. Do đó, cơ quan điều tra không xem xét xử lý.
Đọc bài gốc tại đây.