Phát hiện ra những bất minh ở sàn giao dịch của Mr Pips, Mr Hunter, bà L cùng nhiều người khiếu nại, trình báo công an khiến các đối tượng lo lắng.
Phát hiện ra những bất minh ở sàn giao dịch của Mr Pips, Mr Hunter, bà L cùng nhiều người khiếu nại, trình báo công an khiến các đối tượng lo lắng.
Ngày 28.10, TAND Hà Nội tiếp tục thẩm vấn 188 bị cáo trong vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và đồng phạm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Trốn thuế”.
Lê Khắc Ngọ - tức Mr Hunter bị cáo buộc 2 tội danh, thừa nhận hành vi và mong muốn dùng 142kg vàng bị tạm giữ để khắc phục hậu quả.
Song, sau phần khai của Mr Hunter, bà L - bị hại trong vụ án cho rằng Lê Khắc Ngọ và Phó Đức Nam chưa thành khẩn, khai chưa đúng sự thật. Bà L khẳng định có bằng chứng chứng minh các sàn giao dịch do hai bị cáo điều hành là sàn ảo, không hoạt động trên thị trường chứng khoán quốc tế.
Đáng chú ý, nữ bị hại khai đã ghi lại được một đoạn video cho thấy tài khoản giao dịch của mình tự động phát sinh các lệnh dù bản thân không thực hiện thao tác đặt lệnh, dẫn đến tài khoản bị "cháy".
Sau khi gửi đoạn video làm bằng chứng cho phía công ty, một người liên hệ với bà, đề nghị kích hoạt hệ thống để hoàn trả tiền. Người này hướng dẫn bà thực hiện một lệnh giao dịch mà bà cho rằng không tồn tại trên thị trường quốc tế.
Khi được yêu cầu đặt lệnh mua 200 cổ phiếu, hệ thống bất ngờ hiển thị khoản lãi 40.000 USD và cho phép bà rút 38.000 USD chỉ trong khoảng 5 phút. Nữ bị hại khẳng định đã lưu giữ đoạn video ghi lại toàn bộ quá trình này để làm bằng chứng.
Theo đó, bà L cho rằng, các bị cáo tạo ra hệ thống, can thiệp và điều khiển tài khoản khiến nhà đầu tư mất trắng tiền, chứ không phải do thắng thua trên thị trường.
Theo nữ bị hại, bà từng mất 138.000 USD chỉ trong hai đêm giao dịch. Sau đó, phía sàn đã liên hệ, đề nghị hoàn trả tiền.
Bà L cũng khai, bản thân cùng nhiều nhà đầu tư khác bị đe dọa, hành hung khi đến khiếu nại, yêu cầu hoàn trả tiền. Các vụ việc này đã được trình báo đến Công an Nam Từ Liêm (cũ) Hà Nội.
Sau những sự việc trên, một công ty có tên Info FX đã gửi email đề nghị hoàn trả 50% số tiền còn lại, với điều kiện bà không tiếp tục khiếu nại.
Đặc biệt, tại tòa, bà L khai Lê Khắc Ngọ từng cho khoảng 20 người đến nhà riêng nhằm đe dọa, hành hung bà. Song, thời điểm đó bà đã kịp rời Việt Nam ra nước ngoài.
Theo lời khai của bà L, số tiền chưa được hoàn trả còn khoảng 170 triệu đồng. Bà tiếp tục yêu cầu hoàn trả khoản tiền này, đồng thời đề nghị xem xét tổn thất tinh thần và chi phí phát sinh do phải ra nước ngoài sinh sống trong thời gian dài vì lo ngại bị đe dọa, hành hung.
Bà L cũng đề nghị HĐXX làm rõ dấu hiệu tẩu tán tài sản của các bị cáo.
Đọc bài gốc tại đây.