Nhân viên trong đường dây của Mr Pips được học kịch bản lừa đảo từ "Bí kíp 168 câu hỏi", từng bước dụ dỗ, chiếm đoạt tiền đến khi nhà đầu tư khánh kiệt.
Nhân viên trong đường dây của Mr Pips được học kịch bản lừa đảo từ "Bí kíp 168 câu hỏi", từng bước dụ dỗ, chiếm đoạt tiền đến khi nhà đầu tư khánh kiệt.
Sáng 4.11, sau hơn 1 tuần xét xử, đại diện Viện KSND Hà Nội đã luận tội, đề nghị mức án với 188 bị cáo trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Trốn thuế”.
Ngoài các bị cáo Phó Đức Nam (Mr Pips); Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter), Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình)... cơ quan công tố đã đề nghị TAND Hà Nội tuyên phạt Phó Đức Thắng, Lê Thị Liễu - bố mẹ của Mr Pips cùng mức án 6-7 năm tù; Nguyễn Thanh Tâm 9-10 năm cùng tội "Rửa tiền"; Ngô Thị Thêu (vợ cũ Mr Hunter) mức án 10-11 năm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Mr Pips và Mr Hunter bị đề nghị tù chung thân; 179 bị cáo còn lại bị đề nghị 30 tháng tù treo đến 14 năm 6 tháng theo tội danh truy tố.
Trong phần luận tội, đề nghị án, cơ quan công tố đã chỉ ra kịch bản lừa đảo vận hành tinh vi, chặt chẽ của Mr Pips và đồng phạm.
Theo đó, để dụ dỗ bị hại đầu tư chứng khoán quốc tế, Forex, các bị cáo xây dựng một quy trình lừa đảo như kịch bản nhiều lớp, vận hành và phối hợp chặt chẽ với nhau, từ khâu tiếp cận, tạo niềm tin đến giai đoạn chiếm đoạt tài sản.
Bước đầu, bộ phận marketing triển khai quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội với những nội dung hấp dẫn, đánh vào tâm lý người xem như: đầu tư lợi nhuận cao, kiếm tiền tại nhà, chuyên gia quốc tế hỗ trợ 1-1... nhằm thu thập dữ liệu khách hàng.
Dù không có kiến thức về tài chính, chứng khoán nhưng các nhân viên sale được đào tạo theo kịch bản có sẵn, đóng vai nhân viên các sàn giao dịch chứng khoán, Forex lớn để tiếp cận bị hại.
Các bị cáo sử dụng tài khoản mạng xã hội ảo, đầu số điện thoại ẩn danh thông qua ứng dụng Zoiper để liên tục gọi điện, nhắn tin, kết bạn Zalo với khách hàng. Quá trình này có thể kéo dài từ vài ngày đến vài tuần.
Các nhân viên chuẩn bị nội dung liên lạc, dụ dỗ bị hại được chuẩn bị kỹ càng, tinh vi trong bộ "Bí kíp 168 câu hỏi" do các đối tượng cầm đầu phổ biến cho nhân viên. Trong đó, các đối tượng đưa ra nhiều câu hỏi mời chào và dự kiến những tình huống bị hại có thể trả lời.
Với mỗi câu trả lời của bị hại, các đối tượng chuẩn bị từ 3 đến 4 phương án đối đáp trở lên, nhằm dẫn dắt khiến bị hại khó có thể từ chối.
Sau đó, các bị cáo dụ dỗ bị hại tham gia các nhóm trên mạng xã hội như "Đầu tư thông minh 5.0 Victor", "Chiến lược đầu tư 4.0"... Thực chất, đây là những kịch bản lừa đảo được các bị cáo phối hợp dàn dựng một cách tinh vi, công phu.
Trong các nhóm này, hàng loạt tài khoản ảo đóng vai chuyên gia, nhà đầu tư thành công, liên tục đăng tải hình ảnh kinh doanh có lãi lớn, ảnh chụp màn hình giao dịch, biên lai chuyển tiền, video rút tiền thành công để tạo hiệu ứng đám đông và củng cố niềm tin cho bị hại.
Khi niềm tin được củng cố, các bị cáo thuộc bộ phận sale sẽ hướng dẫn bị hại tạo tài khoản trên sàn giao dịch, nạp tiền đầu tư, sau đó thông qua bộ phận support để chuyển thông tin của bị hại cho bộ phận chăm sóc khách hàng tiếp theo.
Các bị cáo tiếp tục đóng giả chuyên gia, thúc đẩy bị hại tăng vốn bằng những lời mời chào về cơ hội đầu tư, thông tin nội bộ...
Đồng thời, các đối tượng đưa ra những lệnh giao dịch sai, tư vấn bị hại sử dụng đòn bẩy cao hoặc can thiệp kỹ thuật khiến tài khoản liên tục trong tình trạng thua lỗ, dẫn đến cháy tài khoản.
Các bị hại bị cuốn vào vòng xoáy nạp tiền liên tục cho đến khi cạn kiệt tài chính.
Đọc bài gốc tại đây.