Thanh tra Chính phủ đã chuyển các hành vi có dấu hiệu vi phạm hình sự của Petimex sang Bộ Công an.
Thanh tra Chính phủ đã chuyển các hành vi có dấu hiệu vi phạm hình sự của Petimex sang Bộ Công an.
Chuyển hồ sơ, tài liệu vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang Bộ Công an
Ngày 22.10, Thanh tra Chính phủ đã công khai Kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động mua bán, kinh doanh xăng dầu tại Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp (Petimex).
Đoàn thanh tra đánh giá trong tháng 3.2026, Petimex có hành vi bán số lượng 16,268 triệu lít xăng dầu trước các kỳ điều hành giá xăng dầu dưới giá thành cho 14 khách hàng trái quy định, số tiền thiệt hại ước tính khoảng 58,433 tỉ đồng; có hành vi bán 5,9 triệu lít dầu diesel 0,001S (đơn hàng ngày 6.3.2026) cho Công ty cổ phần Nhiên liệu Phúc Lâm trái quy định, số tiền thiệt hại cho Petimex ước tính khoảng 41,59 tỉ đồng, có dấu hiệu của tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí quy định tại Điều 219 Bộ luật Hình sự.
Thanh tra Chính phủ đã chuyển hồ sơ, tài liệu vụ việc có dấu hiệu tội phạm nêu trên và kiến nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an để xem xét, khởi tố, xử lý. Ngày 8.7.2026, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có thông báo về việc chuyển kiến nghị khởi tố của Thanh tra Chính phủ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp để giải quyết.
Bên cạnh đó, Đoàn thanh tra đánh giá Petimex đã bán khoảng 185 triệu lít xăng dầu (tương đương khoảng 2.841,8 tỉ đồng) không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, có dấu hiệu của các tội: Trốn thuế theo Điều 200; Buôn lậu theo Điều 188; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 221 của Bộ luật Hình sự.
Thêm loạt hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự
Đoàn thanh tra tiếp tục thu thập, phân tích tài liệu, đánh giá các hành vi sau đây có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự cần được Cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ để kết luận, xử lý theo thẩm quyền và theo quy định của pháp luật:
Từ ngày 27.1.2026 đến ngày 24.2.2026, Petimex đã bán xăng dầu cho Công ty Phúc Lâm với giá thấp hơn giá bán được xác định tại thời điểm ký xác nhận 15 đơn đặt hàng.
Số tiền thiệt hại cho Petimex ước tính khoảng 2,3 tỉ đồng, có dấu hiệu của tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Đáng chú ý, sau khi Đoàn thanh tra làm việc với Petimex về đơn hàng ngày 6.3.2026 (5,9 triệu lít dầu diesel 0,001S) bán cho Công ty Phúc Lâm, Tổng Giám đốc Petimex và lãnh đạo Phòng kinh doanh đã bổ sung "Biên bản sửa đổi bổ sung ngày 2.3.2026” ký lùi ngày để gửi cho Đoàn thanh tra, vi phạm quy định tại khoản 6 Điều 6 Luật Thanh tra, có dấu hiệu của tội giả mạo trong công tác quy định tại Điều 359 Bộ luật Hình sự.
Petimex bán hàng tạm nhập tái xuất cho 6 đối tác nước ngoài thấp hơn chi phí kế toán, vi phạm khoản 6 Điều 5 Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13, khoản 4 Điều 5 Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp số 68/2025/QH15. Đoàn thanh tra đánh giá số tiền thiệt hại cho Petimex ước tính khoảng 322 tỉ đồng, có dấu hiệu của Tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Việc nâng định mức nợ cho Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí Cửu Long (PTC) tăng dần qua các năm, cho nợ không cần tài sản thế chấp và không có bảo lãnh ngân hàng là thực hiện không đúng quy định. Qua phân tích các tài liệu do Petimex cung cấp, Đoàn thanh tra đánh giá số tiền thiệt hại cho Petimex ước tính khoảng 86,188 tỉ đồng.
Thanh tra cũng chỉ ra Hội đồng quản trị Petimex ban hành chính sách bán hàng trong đó quy định khoản nợ của 2 Công ty con (Công ty cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp, Công ty cổ phần Nhiên liệu Tây Đô) vượt quá giá trị tài sản đảm bảo, số tiền thiệt hại cho Petimex ước tính khoảng 1,408 tỉ đồng.
Petimex đầu tư, lắp đặt hệ thống đo mức, nhiệt độ và báo tràn tự động tại các bồn (thiết bị đo mức bồn tự động) nhưng không sử dụng để theo dõi, quản lý, mua bán, thanh toán đối với lượng hàng nhập xuất qua bồn, không đúng quy định của Chính phủ.
Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Bộ Công an chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp nhận và giải quyết kiến nghị các hành vi có dấu hiệu tội phạm được nêu tại Kết luận thanh tra; thông báo kết quả giải quyết bằng văn bản đến Thanh tra Chính phủ để theo dõi, tổng hợp.
Đọc bài gốc tại đây.