Ngoài làm rõ hoạt động của các cổng thanh toán trung gian, cơ quan Công an sẽ điều tra người thân của Mr Pips đứng tên nhiều tài sản giá trị lớn.
Ngoài làm rõ hoạt động của các cổng thanh toán trung gian, cơ quan Công an sẽ điều tra người thân của Mr Pips đứng tên nhiều tài sản giá trị lớn.
Ngày 4.11, trong phần luận tội và đề nghị mức án với 188 bị cáo vụ Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cùng các đồng phạm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Trốn thuế”, Viện KSND Hà Nội cũng nêu ra các kiến nghị.
Theo đại diện Viện KSND Hà Nội, do thời hạn tố tụng, một số nội dung liên quan đến vụ án chưa được điều tra, làm rõ đầy đủ và sẽ tiếp tục được giải quyết trong giai đoạn 2.
Một trong những nội dung trọng tâm cần tiếp tục làm rõ, xác định toàn diện vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân về hoạt động của các cổng thanh toán trung gian (BigPay, ApotaPay, CPay và HTP).
Cùng với đó, Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục điều tra, làm rõ và giải quyết trong giai đoạn 2 của vụ án như hành vi của hơn 1.400 đối tượng khác trong bộ máy của Phó Đức Nam; hành vi có dấu hiệu rửa tiền của các đối tượng là người thân của Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ và Ngô Thị Thêu khi đứng tên nhiều tài sản có giá trị lớn khác nhưng chưa làm rõ được nguồn tiền hình thành. Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục điều tra và nhằm giải quyết triệt để vụ án.
Liên quan đến công tác phòng ngừa tội phạm, đại diện Viện KSND Hà Nội kiến nghị Bộ Tài chính phối hợp với các bộ, ngành và địa phương đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua đó nâng cao nhận thức của người dân về những rủi ro khi tham gia mua bán, giao dịch, đầu tư, kinh doanh chứng khoán quốc tế và Forex trên các sàn chưa được cấp phép.
Kiến nghị Ngân hàng nhà nước yêu cầu các Ngân hàng Thương mại cổ phần trong việc rà soát quá trình mở, sử dụng tài khoản ngân hàng của các Công ty trách nhiệm hữu hạn. Thường xuyên rà soát, kiểm tra, việc chấp hành pháp luật trong hoạt động phòng chống rửa tiền của các tổ chức được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.
Quản lý tài khoản ngân hàng và trung gian thanh toán: Nâng cao quy trình xác thực khách hàng (eKYC) khi mở tài khoản ngân hàng trực tuyến; kịp thời phát hiện và ngăn chặn các tài khoản có dấu hiệu bất thường như nhận tiền từ nhiều nguồn, giao dịch tần suất lớn hoặc chuyển tiếp tiền nhanh qua nhiều tài khoản, có dấu hiệu phục vụ cho mục đích rửa tiền hoặc đánh bạc.
Kiến nghị các Bộ, ngành, địa phương nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động trên không gian mạng; thực hiện có hiệu quả các quy định của Luật Giao dịch điện tử, các quy định về định danh và xác thực điện tử;
Xác thực tài khoản ngân hàng, xác thực sinh trắc học khi thực hiện các giao dịch trong thanh toán trực tuyến trên Internet, hạn chế các trường hợp sử dụng vào mục đích hoạt động lừa đảo; sử dụng tài khoản định danh điện tử (VNeID) trong các giao dịch điện tử, góp phần phòng ngừa tội phạm.
Thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố của người dân về các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, các bộ, ngành liên quan nghiên cứu xây dựng cơ chế phối hợp nhanh, "khẩn cấp" truy vết dòng tiền, tạm khóa, phong tỏa tài khoản liên quan đến hoạt động phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đọc bài gốc tại đây.