Đà Nẵng - Nhóm 13 người nước ngoài thuê biệt thự hạng sang ở Đà Nẵng làm nơi tổ chức lừa đảo xuyên quốc gia.
Đà Nẵng - Nhóm 13 người nước ngoài thuê biệt thự hạng sang ở Đà Nẵng làm nơi tổ chức lừa đảo xuyên quốc gia.
Ngày 4.11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phát hiện, làm rõ nhóm 13 người nước ngoài có dấu hiệu tổ chức hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng tại một căn biệt thự thuộc phường Điện Bàn Đông.
Trước đó, từ thông tin nghi vấn do Công an phường Điện Bàn Đông cung cấp, khoảng 9h30 ngày 28.10, lực lượng công an bất ngờ kiểm tra căn biệt thự tại khu đô thị Regal Victoria (Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng).
Tại đây, công an phát hiện 13 người nước ngoài, gồm 2 người Trung Quốc và 11 người Indonesia, đang sử dụng các thiết bị điện tử để thực hiện hoạt động có dấu hiệu lừa đảo qua mạng.
Theo kết quả xác minh ban đầu, Xiong Zhouhua (33 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) là người cầm đầu, trực tiếp tổ chức, điều hành hoạt động.
Sau khi nhập cảnh Việt Nam ngày 27.8, người này đến Đà Nẵng tìm địa điểm hoạt động. Đến ngày 9.9, Zhouhua thuê căn biệt thự, lắp đặt Internet, trang bị 12 máy tính để bàn và 87 điện thoại di động.
Đối tượng còn tuyển 11 người Indonesia sang Việt Nam, bố trí ăn ở tập trung và thu giữ hộ chiếu. Một người Trung Quốc khác được thuê phụ trách nấu ăn, mua sắm nhu yếu phẩm.
Tổng chi phí thiết lập, vận hành đường dây khoảng 60.000 USD (hơn 1,5 tỉ đồng).
Đáng chú ý, nhóm này hoạt động khép kín, phân công nhiệm vụ chặt chẽ. Nhân viên được hứa trả lương 700 USD/tháng, thưởng chuyên cần 200 USD và hưởng thêm 5-13% doanh thu nếu đạt chỉ tiêu. Ngược lại, người không đạt doanh thu bị phạt từ 400-1.000 USD.
Từ ngày 1.10, nhóm được chia thành 5 tổ, mỗi tổ 2 người, dưới sự quản lý của Aditya Aldi Pratama (25 tuổi, quốc tịch Indonesia).
Các đối tượng sử dụng WhatsApp, Telegram để tiếp cận người Indonesia, giả danh phụ nữ, nhắn tin làm quen, tạo dựng quan hệ tình cảm nhằm lấy lòng tin.
Sau đó, chúng dụ dỗ nạn nhân đăng ký tài khoản trên website, nạp tiền thực hiện nhiệm vụ thanh toán đơn hàng trực tuyến để nhận hoa hồng.
Thủ đoạn của nhóm này là cho nạn nhân rút được tiền gốc và hoa hồng ở những lần nạp nhỏ ban đầu. Khi nạn nhân tin tưởng, chuyển số tiền lớn hơn, các đối tượng tìm cách ngăn cản rút tiền, liên tục yêu cầu nạp thêm nhằm chiếm đoạt tài sản.
Có thành viên tiếp cận khoảng 50 người mỗi ngày để tìm kiếm nạn nhân.
Để che giấu, luân chuyển dòng tiền, nhóm sử dụng tài khoản ngân hàng tại Indonesia tiếp nhận tiền, sau đó thông qua các nhóm Telegram quy đổi sang tiền điện tử USDT và chuyển về ví do Zhouhua cung cấp. Phí giao dịch được xác định bằng 3% tổng số tiền chiếm đoạt trong ngày.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.
Đọc bài gốc tại đây.